Benvenuti in questa guida, dove vedremo come si può fare arbitraggio in Kucoin e come funziona.
L’arbitraggio è uno dei modi migliori per ottenere profitti nel mondo delle criptovalute con un rischio molto basso o talvolta nullo, se eseguito correttamente. Anche se nel tempo è diventato più complicato e difficile da fare manualmente.
Quello che vedremo serve sia a kucoin che ad altre piattaforme che incontrano questo tipo di situazione. Ma prima di tutto, vediamo in cosa consiste l’arbitraggio.
Che cos’è l’arbitraggio delle criptovalute?
L’arbitraggio delle criptovalute consiste nell’acquistare una criptovaluta su una piattaforma e venderla su un’altra con un profitto. A volte succede che le stesse criptovalute vengano scambiate a valori diversi su piattaforme diverse. Permettendo agli utenti di fare arbitraggio fino al riequilibrio del valore.
Il fondatore di FTX è stato uno dei personaggi più noti a sfruttare queste opportunità di arbitraggio per fare fortuna agli inizi. Nel 2018 arbitrava Bitcoin tra le piattaforme americane e asiatiche con una differenza a volte del 20% del prezzo del Bitcoin. Tuttavia, attualmente non esistono opzioni di arbitraggio così valide su base ricorrente.
L’arbitraggio si verifica a causa del funzionamento della liquidità nel mercato delle criptovalute, dove ogni piattaforma ha la propria liquidità e questo influenza il prezzo delle diverse criptovalute su quella piattaforma. A differenza della borsa, dove tutta la liquidità è concentrata in un’unica istituzione.
Come funziona
Vediamo un semplice esempio per capire meglio come funziona. Su Binance il Bitcoin è scambiato a 35.000 dollari e su Coinbase a 33.000 dollari a causa del grande volume di vendite di Bitcoin su Coinbase. Quindi, per sfruttare l’opportunità di arbitraggio, acquisteremo Bitcoin su Coinbase a 33.000 dollari, lo invieremo a Binance e lo venderemo a 35.000 dollari, con un profitto di 2.000 dollari. Anche se si tratta di un esempio estremo e di solito non c’è molta differenza, a volte può accadere nelle criptovalute più piccole con poca liquidità o che presentano una forte volatilità in momenti specifici.
L’arbitraggio è ancora possibile
Una domanda che molti utenti si pongono è se l’arbitraggio esista ancora. La risposta è sì, ed esisterà sempre finché ci sarà liquidità separata su ogni piattaforma.
Questo dubbio deriva dal fatto che le opportunità di arbitraggio non sono le stesse degli anni precedenti, a causa del gran numero di bot e di persone che sfruttano queste opportunità . E anche se è vero, ci saranno sempre nuove opportunità di arbitraggio.
Tuttavia, al giorno d’oggi la maggior parte degli arbitraggi viene effettuata con i bot ed è difficile competere con loro se si vuole fare arbitraggio manualmente.
Come farlo in KuCoin
Nel caso in cui vogliate fare arbitraggio con KuCoin avete due opzioni, creare un bot per questo o aspettare i momenti di alta volatilità su questa piattaforma e cercare di approfittare di questa opportunità . Nei momenti di alta volatilità è quando i bot smettono di funzionare o anche a causa di momenti di alto volume è possibile fare arbitraggio anche se ci sono bot che eseguono questo tipo di operazioni.
Nei momenti in cui il mercato non ha molti volumi, è difficile trovare opportunità di arbitraggio prima che un bot le esegua e prenda il profitto. Tuttavia, esaminiamo un esempio reale che siamo riusciti a realizzare, in modo che possiate capire come funziona e come procedere se trovate una buona opportunità .
Esempio di arbitraggio con KuCoin
Si può dire che questo funziona su kucoin come su altre piattaforme che si può individuare un’opportunità . Inoltre, se si notano differenze tra le diverse criptovalute, a volte è perché i prelievi o i depositi di quella criptovaluta non sono disponibili e quindi non è possibile fare arbitraggio.
Pertanto, se vedete un’opportunità , verificate innanzitutto che i depositi e i prelievi di quella criptovaluta siano disponibili su entrambe le piattaforme. Passiamo ora all’esempio.
In un momento di grande volatilità e declino del mercato, abbiamo visto una grande opportunità di arbitraggio con l’USDN (Neutrino), che in KuCoin aveva un valore di 0,84 dollari, mentre nel Waves Exchange si potevano vendere questi USDN per un valore di 0,90 dollari. I valori si riferiscono a momenti specifici e fluttuanti, così che a volte in kucoin potrebbe muoversi da 0,80-0,90 dollari e in Waves Exchange da 0,85-0,92 dollari circa.
Con i due prezzi sotto controllo, e visto che kucoin consente il prelievo di USDN, usiamo 1.000 USDT come esempio per vedere meglio e compriamo USDN al prezzo trovato in KuCoin, 0,84$. Quindi riceveremo 1190 USDN con i nostri 1.000 USDT in KuCoin.
Ora andremo a prelevare i nostri USDN nel portafoglio Waves che abbiamo. Una volta arrivati, andremo al Waves Exchange con il nostro portafoglio collegato e venderemo i 1190 USDN al prezzo di 0,90$ USDN per USDT. In questo caso, avremmo 1071 USDT, ottenendo un profitto di 71$ ogni volta che effettuiamo questa operazione. Pur tenendo sempre presente che i prezzi di kucoin e waves variano e che la volta successiva l’opportunità di arbitraggio potrebbe essere inferiore.
Qui, troviamo che abbiamo 1071 USDT nella rete waves, e non è possibile depositare usdt con questa rete in KuCoin. A tal fine, utilizziamo l’USDT per acquistare WAVES, il token della rete, e possiamo inviarlo a kucoin. Una volta che le onde arrivano a kucoin, le scambiamo con USDT e ripetiamo il processo.
Il problema principale in questo caso è stato il tempo necessario per effettuare il prelievo di USDN e poi il deposito di Waves, che è stato di circa 30 minuti in totale. Inoltre, il rischio che le onde scendano di prezzo mentre sono in viaggio verso kucoin, anche se questo ha una soluzione.
Per proteggerci dal rischio che le onde scendano di valore, utilizzeremo i futures sui kucoin e apriremo un’operazione short sulle onde allo stesso valore, 1071 USDT. Quindi, nel caso in cui le onde quando arrivo a kucoin siano scese di prezzo e valgano ora 1000 USDT, avremo il vantaggio di 70 USDT sull’operazione in futures. Uno dei modi più comuni per mitigare il rischio, quando si acquista o si detiene un’attività , è quello di aprire una posizione corta in modo da non subire le oscillazioni di prezzo.
Si noti che questo utilizza una piattaforma centralizzata con kucoin e una piattaforma decentralizzata, che è lo scambio di onde. Sulle piattaforme decentralizzate sono solitamente presenti bot automatizzati, quindi è più difficile avere una buona opportunità su questo tipo di piattaforma.
I rischi
Infine, vorrei menzionare alcuni rischi dell’arbitraggio che dovreste considerare.
Il primo è il rischio di perdere denaro se non viene eseguito correttamente. Come abbiamo visto con l’esempio, non si può semplicemente acquistare e vendere a un’altra piattaforma. Perché a seconda della rete, dei tempi e della piattaforma, può essere necessario del tempo perché la criptovaluta arrivi su un’altra piattaforma. E quando arriva, se il prezzo è sceso, si perde denaro. Pertanto, dovreste sempre proteggervi utilizzando i futures o assumendo il rischio di perdere denaro.
Quando acquistate una criptovaluta, cercate sempre di trarre vantaggio dall’arbitraggio, aprendo una posizione corta (vendita) della criptovaluta, fino a quando non potrete venderla sull’altra borsa. In questo modo eviterete di essere influenzati dalle fluttuazioni dei prezzi.
Tenete presente che la maggior parte degli arbitraggi viene effettuata dai bot, quindi difficilmente potrete anticiparli sulle piattaforme decentralizzate.
Spero che questo vi abbia aiutato a capire come potete fare arbitraggio in Kucoin e i diversi rischi da considerare. Ricordate che se non avete un conto su Binance, potete crearne uno proprio qui sotto.
Piattaforma: Binance
Deposito minimo: 10€
Licenza: Cysec
Commissioni molto basse
Scambio con altre criptovalute
