Cómo Hacer Arbitrage de Criptomonedas con KuCoin

Bienvenidos a esta guía, donde vamos a ver cómo puedes hacer arbitrage en kucoin y cómo funciona.

El arbitrage es una de las mejores maneras de conseguir una rentabilidad en el mundo de las criptomonedas con un riesgo muy bajo o en ocasiones nulo si se hace correctamente. Aunque con el tiempo se ha vuelto más complicado y difícil de hacer de forma manual.

Lo que veremos sirve tanto en kucoin como otras plataformas que encuentres este tipo de situaciones. Aunque antes, vamos a ver en qué consiste el arbitrage.

Qué es el arbitrage de criptomonedas

El arbitrage de criptomonedas consiste en comprar una criptomoneda en una plataforma y venderla en otra por un beneficio. Y esto sucede en algunas ocasiones, donde las mismas criptomonedas cotizan a valores diferentes en diferentes plataformas. Permitiendo a los usuarios hacer arbitrage hasta que el valor se vuelve a equilibrar.

El fundador de FTX fue una de las personas más conocidas en aprovechar estas oportunidades de arbitrage para hacer una fortuna en sus inicios. En el año 2018 hacía arbitrage con Bitcoin entre plataformas américanas y asiáticas con una diferencia en ocasiones del 20% del precio de Bitcoin. Aunque actualmente no existen opciones de arbitrage tan buenas de forma recurrente.

El arbitraje aparece debido a cómo funciona la liquidez en el mercado de las criptomonedas, donde cada plataforma tiene su propia liquidez y esto afecta al precio de las diferentes criptomonedas en dicha plataforma. A diferencia de la bolsa, donde toda la liquidez se concentra en una sola institución.

Cómo Funciona

Vamos a ver un ejemplo simple para entender mejor su funcionamiento. En Binance Bitcoin cotiza a 35.000$, y en Coinbase cotiza a 33.000$ debido a un gran volumen de ventas de Bitcoin en Coinbase. Entonces, nosotros para aprovechar la oportunidad de arbitrage vamos a comprar Bitcoin en Coinbase por 33.000$, lo vamos a enviar a Binance y venderlo por 35.000$, con un beneficio de 2.000$. Aunque es un ejemplo algo extremo y no suele haber tanta diferencia, en ocaisones puede suceder en criptomonedas más pequeñas con poca liquidez o que tienen mucha volatilidad en momentos concretos.

Aún se puede hacer arbitrage

Una duda que pueden tener muchos usuarios, es si aún existe el arbitrage. Y la respuesta es Sí, y siempre seguirá existiendo mientras siga la liquidez separada en cada plataforma.

Esta duda viene debido a que las oportunidades de arbitrage no son las mismas que años anteriores, debido a la gran cantidad de bots y personas que aprovechan estas oportunidades. Y aunque es verdad, siempre habrá nuevas oportunidades de arbitrage.

Aunque actualmente la mayoría de este se realiza con bots, y es difícil competir contra ellos si quieres hacer arbitrage de forma manual.

Cómo hacerlo en KuCoin

En caso de que quieras hacer arbitrage con KuCoin tienes dos opciones, crear un bot para ello o esperar a momentos de mucha volatilidad en esta plataforma y intentar aprovechar esta oportunidad. En momentos de mucha volátilidad es cuando los bots dejan de funcionar o incluso debido a momentos de mucho volumen puedes tú también hacer arbitrage aunque haya bots ejecutando este tipo de operaciones.

En momentos donde el mercado no tiene mucho volumen, es difícil que puedas encontrar oportunidades de arbitrage antes de que un bot la realice y se lleve el beneficio. Aún así, vamos a ver un ejemplo real que pudimos hacer para que puedas ver el funcionamiento y procedimiento de ello si encuentras una buena oportunidad.

Ejemplo de Arbitrage con KuCoin

Mencionar que esto funciona en kucoin como otras plataformas que puedas detectar una oportunidad. Y también, que si ves diferencias entre diferentes criptomonedas, en ocasiones es porque los retiros o depósitos de esta no están disponibles, y por tanto no podrás hacer arbitrage.

Por ello, si ves una oportunidad, primero comprueba que los depósitos y retiros de esa criptomoneda están disponibles en ambas plataformas. Y ahora, ya vamos con el ejemplo.

En un momento de mucha volátilidad y caída del mercado, pudimos ver una gran oportunidad de arbitrage con USDN (Neutrino), donde en KuCoin se encontraba a un valor de 0,84$, y en el Exchange de Waves, se podía vender esos USDN por un valor de 0,90$. Los valores son en momentos concretos e iba fluctuando, por lo que en momentos en kucoin podía moverse de 0,80-0,90$ y en el Exchange de waves de 0,85-0,92$ aprox.

Con los dos precios controlados, y viendo que kucoin permite el retiro de USDN, vamos a usar 1.000 USDT como ejemplo para verlo mejor y comprar USDN al precio que se encuentra en KuCoin, 0,84$. Por lo que vamos a recibir 1190 USDN con nuestros 1.000 USDT en KuCoin.

Ahora, iremos a retirar nuestros USDN a la wallet de Waves que tengamos. Una vez lleguen, vamos a ir al Exchange de waves con nuestra wallet conectada y vender los 1190 USDN a un precio de 0,90$ USDN por USDT. En este caso, tendríamos 1071 USDT, consiguiendo así un beneficio de 71$ cada vez que realicemos esta operación. Aunque siempre teniendo en cuenta que los precios de kucoin y waves van variando y puede que la próxima vez sea menor la oportunidad de arbitrage.

Aquí, nos encontramos que tenemos 1071 USDT en la red de waves, y no puedes depositar usdt con esta red en KuCoin. Para ello, usamos los USDT para comprar WAVES, el token de la red, y este si lo podremos enviar a kucoin. Una vez lleguen los waves a kucoin, los intercambiamos por USDT y repetimos el proceso.

El problema principal en este caso era el tiempo que tardaba en hacer el retiro de USDN y después del depósito de Waves, que era 30 minutos en total aprox. También, el riesgo que waves caiga de precio mientras está de camino a kucoin, aunque esto tiene una solución.

Para protegernos del riesgo de que waves caiga de valor, vamos a usar los futuros de kucoin y abrir una operación en corto de waves con el mismo valor, los 1071 USDT. Así, en caso de que waves cuando llegué a kucoin haya caído de precio y ahora valga 1.000 USDT, tendremos el beneficio de 70 USDT en la operación de futuros. Es una de las formas más comunes para mitigar el riesgo, cuando compras o tienes un activo, abrir una posición en corto para así que no te afecte ninguna flutuación del precio.

Ten en cuenta que esto es usando una plataforma centralizada con kucoin y una descentralizada, que es el Exchange de waves. En plataformas descentralizadas suele haber bots automatizados, por lo que hace más difícil que haya una buena oportunidad en este tipo de plataformas.

Riesgos

Para terminar, me gustaría mencionar algunos riesgos que tiene el arbitrage y debes considerar.

El primero es el riesgo de perder dinero si no se hace de forma correcta. Como hemos visto con el ejemplo, no puedes simplemente comprar y venderlo a otra plataforma. Ya que dependiendo de la red, el momento y la plataforma puede tardar en llegar la criptomoneda en esa otra plataforma. Y cuando llegué, si ha caído de precio, perder dinero. Por ello, siempre debes protegerte usando futuros o asumiendo el riesgo de que puedes perder dinero.

Siempre intenta cuando compres una criptomoneda para aprovechar el arbitrage, abrir una posición en corto (vender) de esta, hasta que puedas venderla en el otro Exchange. Y así evitar verse afectado por flutuaciones del precio.

Ten en cuenta que la mayoría de arbitrage se da por los bots, por lo que díficilmente podrás anticiaparte en plataformas descentralizadas.

Espero que te haya servido para conocer cómo puedes hacer arbitrage en kucoin y los diferentes riesgos a considerar. Recuerda que, si no tienes una cuenta con binance, puedes crearla justo debajo.